Термин "заджугать наличку" относится к сленговому выражению, обозначающему незаконные манипуляции с наличными денежными средствами. Чаще всего под этим подразумевают обналичивание денег с нарушением законодательства.
Содержание
Основные значения термина
| Значение | Описание |
| Незаконное обналичивание | Вывод средств с нарушением финансового законодательства |
| Схемы ухода от налогов | Использование подставных лиц или фирм-однодневок |
| Отмывание денег | Легализация средств, полученных преступным путем |
Как работают схемы обналичивания
- Создание фиктивных договоров на услуги или товары
- Использование подставных ИП или юридических лиц
- Проведение мнимых сделок купли-продажи
- Завышение стоимости товаров или услуг
- Использование банковских карт третьих лиц
Риски подобных операций
- Уголовная ответственность по ст. 159, 174, 199 УК РФ
- Блокировка счетов налоговыми органами
- Включение в "черные списки" банков
- Конфискация незаконно полученных средств
- Запрет на предпринимательскую деятельность
Признаки незаконного обналичивания
- Отсутствие реального товарооборота
- Множественные транзакции на одинаковые суммы
- Использование номинальных директоров
- Быстрый вывод поступивших средств
- Отсутствие логики в хозяйственной деятельности
Законные альтернативы
- Оформление зарплатного проекта для сотрудников
- Использование корпоративных банковских карт
- Безналичные расчеты с контрагентами
- Применение онлайн-касс для всех операций
- Консультации с налоговыми специалистами
Термин "заджугать наличку" отражает распространенные, но незаконные финансовые схемы. Современные системы контроля ФНС и банков делают такие операции крайне рискованными, поэтому рекомендуется использовать исключительно легальные способы работы с денежными средствами.
